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企業(yè)公告

成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司2024年年度股東大會通知

2025-06-09

成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司

2024年年度股東大會通知

 

各位股東：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2025年6月30日召開成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2024年年度股東大會，會期半天。現(xiàn)將會議相關(guān)事宜通知如下：

一、會議召開時間：2025年6月30日上午10：00。

二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室。

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議。

四、會議召集人

本次大會由公司董事會召集。

五、出席對象

1、公司全體股東或其代理人。

全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司邀請的其他人員。

六、會議審議事項：

1

審議《關(guān)于公司2024年年度董事會工作報告的議案》

2

審議《關(guān)于公司2024年年度監(jiān)事會工作報告的議案》

3

審議《關(guān)于公司2024年財務(wù)決算報告的議案》

4

審議《關(guān)于公司2025年財務(wù)預(yù)算報告的議案》

5

審議《關(guān)于公司2024年年度利潤分配方案的議案》

6

審議《關(guān)于公司2024年年度報告的議案》

7

審議《關(guān)于續(xù)聘四川科道衡會計師事務(wù)所（普通合伙）為公司2025年度審計機構(gòu)的議案》

8

審議《關(guān)于預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：晉曉娟

聯(lián)系電話：028-85068723-8013

地址：四川省成都市菊樂路19號

      

 

 

成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司

2025年6月9日