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        根據(jù)成都國科海博新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會相關(guān)事項通知如下：

        一、召開會議基本情況

        1.會議召集人：公司董事會

        2.會議時間：2025年4月28日（周一）上午10:30

        3.會議地點：公司第一會議室

        4.股權(quán)登記日：2025年4月24日

        二、會議審議事項

        1.審議《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》；

        三、會議出席對象

        1. 股權(quán)登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。

        四、會議登記事項

        1.股東親自出席會議的，應(yīng)持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

        2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

        3.登記地點：成都市雙流區(qū)銀河路一段596號綜合樓4樓410號

        4.登記時間：2025年4月25日10:00-16:00

        五.會期半天，參加會議股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：王夢婷

        聯(lián)系電話:(028)85252568

        電子郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn

        附件：成都國科海博新材料股份有限公司臨時股東大會授權(quán)委托書.docx

                                                                                                成都國科海博新材料股份有限公司

                                                                                                             2025年4月10日

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