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各位股東：

根據《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，茲定于2022年6月10日召開成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2021年年度股東大會，會期半天?，F將會議相關事宜通知如下：

一、會議召開時間：2022年6月10日下午2:00-4:00

二、會議召開方式：本次會議采取現場及電話會議方式。由于疫情原因，現場出席股東要求提供24小時內的核酸證明，以電話會議參加的股東屆時請撥打電話：028-85068723-8013。

三、會議召集人

本次大會由公司第九屆董事會召集。

四、出席對象

1、公司全體股東或其代理人。

全體股東均有權出席股東大會，股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司邀請的其他人員。

五、會議審議事項：

1、審議《關于公司2021年年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《關于公司2021年年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3、審議《關于公司2021年財務決算報告的議案》；

4、審議《關于公司2022年財務預算報告的議案》；

5、審議《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》；

6、審議《關于公司2021年年度報告的議案》；

7、審議《關于聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所為公司2022年度審計機構的議案》；

8、審議《關于預計2022年日常關聯交易的議案》；

9、審議《關于減少公司董事會成員人數并修訂《公司章程》的議案》。

六、表決方式

1、凡是以電話形式參加本次股東大會投票表決的股東，須將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東賬戶卡復印件及授權委托書）于2022年6月10日下午5：00和表決票一同寄至本公司。

2、地址：四川省成都市菊樂路19號

       單位：成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司

       郵編：610041

七、聯系人及聯系方式

聯系人：晉曉娟

聯系電話：028-85068723-8013

                                                                                                  成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司

                                                                                                                2022年5月19日

[公司]