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       四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)決議召開(kāi)2020年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

        一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

        二、會(huì)議時(shí)間：2021年9月17日（星期五）上午9:30，會(huì)期半天。

        三、會(huì)議方式：受疫情管控，本次會(huì)議采取釘釘APP線(xiàn)上會(huì)議直播模式。

        四、會(huì)議議題：

        1、審議《關(guān)于〈公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；

        2、審議《關(guān)于〈公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；

        3、審議《關(guān)于〈公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》；

        4、審議《關(guān)于〈公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》；

        5、審議《關(guān)于〈公司第十二屆董事會(huì)改選〉的議案》；

        6、審議《關(guān)于〈公司第十二屆監(jiān)事會(huì)改選〉的議案》；

        7、審議 《關(guān)于〈公司整合發(fā)展生態(tài)能源等項(xiàng)目的實(shí)施方案〉的議案》。

        五、出席大會(huì)人員：

        1、公司股東或股東委派的代理人；

        2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；

        3、公司常年法律顧問(wèn)。

        六、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2021年9月9日

        七、股東登記辦法：

        1、個(gè)人股東需將公司股票托管憑證復(fù)印件（簽章）及本人有效身份證復(fù)印件（簽章）或受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）及《授權(quán)委托書(shū)》在2021年9月13日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；

        2、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書(shū)》及受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）在2021年9月13日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；

        3、股東需在2021年9月13日前按前述方式辦理參會(huì)登記手續(xù)，公司不接受股東逾期參會(huì)報(bào)名要求，本次會(huì)議不安排股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)接待；

        4、股東或受托人留存的收件地址需真實(shí)、有效，避免因股東或受托人提供的地址有誤或無(wú)法送達(dá)導(dǎo)致證件遺失。

        八、其它事項(xiàng)：

        1、股東大會(huì)會(huì)議資料、《股東參會(huì)須知》及有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站及公司公眾號(hào)，請(qǐng)股東登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//www.jnrq.cn）及公司公眾號(hào)“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關(guān)資料；參會(huì)股東也可聯(lián)系公司郵寄前述資料；  

        2、參會(huì)股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說(shuō)明登錄進(jìn)公司會(huì)議室，做好參會(huì)的調(diào)試準(zhǔn)備；

        3、如股東有其他需求，可致電公司電話(huà)予以咨詢(xún)。

        聯(lián)系人：林先生 陳女士

        電話(huà)：028-86267243    028-86262136

        郵寄地址：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟1樓四川巨能天然氣股份有限公司證券部

        特此公告！

                                                                                                四川巨能天然氣股份有限公司

                                                                                                      二0二一年八月二十五日 

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