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成都宏明電子股份有限公司五屆三十三次董事會會議于2015年3月17日召開，本次會議審議并通過如下議案：
一、《公司董事會工作報告（審議稿）》；
二、《公司總經(jīng)理工作報告》；
三、《公司2014年財務決算及2015年財務預算方案（草案）(審議稿）》；
四、《公司2014年年度利潤分配方案（草案）（審議稿）》；
五、《關于召開2014年年度股東大會的議案》；
六、《關于調(diào)整機構設置的議案》；
七、《關于設立專用賬戶的議案》。

特此公告。
　　
成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 二〇一五年三月十七日


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